Banking

► Full reference: L. Laref (ed.), Compliance et vigilance bancaire. Contribution des acteurs bancaires et financiers à la LCB-FT (Compliance and Banking Vigilance. The Contribution of Banking and Financial Actors to AML/CFT), preface by N. Vasse, “Régulations & Compliance” series, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Lefebvre-Dalloz, forthcoming. - 🧮This book follows the colloquium Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier à la LCB/FT, at which Marie-Anne Frison-Roche spoke: 🎤“Obligation de compliance et gouvernance bancaire” (Compliance Obligation and Banking Governance). - 📝Contribution by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche: « La contribution des banques à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, illustration de l’Obligation systémique de Compliance » (The Contribution of Banks to the Fight against Money Laundering and Terrorist Financing, an Illustration of the Systemic Compliance Obligation). - ► Read the presentations of the other books in the series: the following books: 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕Le système juridique de l’adressage de l’Internet. Une structure multi-acteurs, gage de durabilité (The Legal System of Internet Addressing. A Multi-Stakeholder Structure, the Pledge of its Sustainability), forthcoming 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Le système probatoire de la Compliance, forthcoming   the previous books: 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Compliance et Contrat, forthcoming 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕L’Obligation de Compliance, 2025 🕴️M.-A. Frison-Roche and M. Boissavy (eds.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, 2024 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Les outils de la Compliance, 2021 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019 🕴️N. Borga, J.-Cl. Marin and J.-Ch. Roda (eds.), 📕Compliance : l’entreprise, le régulateur et le juge, 2018 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Internet, espace d’interrégulation, 2016 📚See all the books of the series. - ► Provisional table of contents: PROVISIONAL TABLE OF CONTENTS (in French) Preface by 🕴️Nicolas Vasse, Executive Director of the Anti-Money Laundering Authority (AMLA) PROPOS INTRODUCTIFS (Introductory Remarks) PERSPECTIVE GÉNÉRALE (General Perspective) ♦️ La contribution des banques à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, illustration de l’Obligation systémique de Compliance, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche PREMIÈRE PARTIE (PART ONE) LA DIFFUSION DE LA COMPLIANCE DANS LE SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER (THE DIFFUSION OF COMPLIANCE IN THE BANKING AND FINANCIAL SECTOR) ♦️ Quelques rappels terminologiques utiles…, by 🕴️Jérôme Lasserre Capdeville DEUXIÈME PARTIE (PART TWO) LA RÉCEPTION DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE PAR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER (THE RECEPTION OF THE COMPLIANCE OBLIGATION BY BANKING AND FINANCIAL SECTOR PROFESSIONALS) ♦️ La réception de la compliance LCB-FT par le secteur bancaire et financier. Modalités d’appropriation, dysfonctionnements structurels et éthique comme condition d’effectivité, by 🕴️Jennifer Marchand ♦️ L’obligation de compliance LCB-FT, moteur de transformation des pratiques en matière de crédits et de garanties, by 🕴️Patricia Le Besnerais TROISIÈME PARTIE (PART THREE) LA MODULATION DES OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER EN MATIÈRE DE LCB-FT (THE MODULATION OF THE AML/CFT OBLIGATIONS OF BANKING AND FINANCIAL SECTOR PROFESSIONALS) ♦️ Le banquier face au défi de la vigilance : entre exigences contradictoires et responsabilités croissantes, by 🕴️Paula Seixas et 🕴️Romain Ducatez ♦️ L’harmonisation européenne face à la modulation de l’obligation de vigilance : les enseignements de l’AMLR, by 🕴️Cassandre Degrande QUATRIÈME PARTIE (PART FOUR) COMPLIANCE ET PERFORMATIVITÉ : LES ENJEUX AUTOUR DE LA REGTECH DANS LE SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER APPLIQUÉE À LA LCB-FT (COMPLIANCE AND PERFORMATIVITY: THE STAKES OF REGTECH IN THE BANKING AND FINANCIAL SECTOR APPLIED TO AML/CFT) ♦️ Compliance, performativité et RegTech : la reconfiguration des dispositifs de vigilance bancaire en matière de LCB-FT, by 🕴️Gurvan Branellec ♦️ Les observations de l’ACPR sur l’usage de l’IA par les banques et néobanques — entre avancées et nouveaux défis (titre provisoire), by 🕴️Jean-Christophe Cabotte PROPOS CONCLUSIFS (Concluding Remarks) - 🌐follow Marie-Anne Frison-Roche on LinkedIn 🌐follow Marie-Anne Frison-Roche on Instagram 🌐subscribe to the Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐subscribe to the Video Newsletter MAFR Surplomb 🌐subscribe to the Newsletter MaFR Droit & Art